# Pénzmosás-megelőzés (AML) magyar fintech projekteknek

> Magyarországon az MNB és a NAV felügyeli a pénzmosás-megelőzési (AML) szabályokat.

Minden fintech, kripto-tőzsde, kölcsön-platform és bizonyos webshop-típus köteles ügyfél-azonosítást (KYC) végezni 4,5 millió Ft feletti tranzakciónál (egyszeri) vagy 1 millió Ft / hónap kumulatív értéken. A bejelentés a Pénzmosási Iroda felé kötelező, ha gyanús ügyletet észlelsz. Saját AML-rendszer fejlesztése: 2-6 millió Ft. Kész AML-szolgáltató (Sumsub, Onfido, Ondato): havi 30-200 ezer Ft + tranzakciónkénti díj.

## Kapcsolódó fogalmak

- https://dfieldsolutions.hu/hu/fogalomtar/kyc.md
- https://dfieldsolutions.hu/hu/fogalomtar/mnb.md
- https://dfieldsolutions.hu/hu/fogalomtar/aml.md
- https://dfieldsolutions.hu/hu/fogalomtar/aszf.md

---

Source: https://dfieldsolutions.hu/hu/fogalomtar/penzmosas-aml
DField Solutions — Torony köz 5-1.a, 2120 Dunakeszi, Hungary — +36 20 722 0002 — dezso@dfieldsolutions.com
Booking: see https://dfieldsolutions.hu/en/contact