Tranzakció-monitoring, SAR-bejelentések, kockázati pontozás · EU-ban 6MLD + tagállami kiegészítések adják a keretet.
Kapcsolódó fogalmak
DORA (Digital Operational Resilience Act)
EU-s rendelet (2025-től hatályban) pénzügyi entitások ICT-reziliencia-kezeléséről · kockázatkezelés, incidensjelentés, third-party ICT-vendor felügyelet, resilience testing.
KYC (Know Your Customer)
Ügyfél-azonosítási eljárás: okmány + selfie + liveness + sanctions screen.
MNB (Magyar Nemzeti Bank)
Magyar pénzügyi felügyelet.
Pénzmosás-megelőzés (AML) magyar fintech projekteknek
Magyarországon az MNB és a NAV felügyeli a pénzmosás-megelőzési (AML) szabályokat.
Ide tartozó munkapad
KiberbiztonságPurple Team: ugyanaz az ember írja az exploitot és zárja be a rést. A legtöbb ügynökség csak véd, vagyis olyan fenyegetés ellen, amit senki nem tesztelt.
